一、案情简介

2018年10月至2019年4月，包括许某在内的19名同案犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导黑社会性质组织、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易、高利转贷、非法吸收存款等罪名，陆续被重庆市公安局江津区分局抓捕归案。

2019年6月27日，重庆市公安局江津区分局侦查终结本案，认为本案构成黑社会性质组织犯罪，并将本案移送重庆市江津区人民检察院审查起诉。2020年1月10日，本案由重庆市江津区人民检察院向重庆市江津区人民法院提起公诉，起诉指控：

2014年5月，许某成立典当公司并担任董事长，周某任总经理。该典当公司采用股东筹款方式募集放贷资金，以每月2.5分月息付给股东利息，以3分至5分不等高额月息放贷给借款人。为逃避典当公司注册资金的限制，许某、周某或其他公司骨干成员以个人名义与借款人签订质押合同、买卖合同、居间服务合同等相关协议，并扣除砍头息后发放剩余款项给借款人。借款人若未按期支付本息，经许某、周某安排，风控部负责人将组织人员采用非法拘禁、寻衅滋事等违法行为胁迫借款人偿还相应款项。

许某依托典当公司纠集大量人员大肆从事高利放贷业务，形成较为稳定的组织结构，通过有组织地进行寻衅滋事、 非法拘禁等违法犯罪活动，在重庆市江津区城区及周边等地为非作恶，对相关被害人及家属正常工作、生活造成恶劣影响，严重破坏当地经济、社会生活秩序，形成以被告人许某为首要分子的恶势力犯罪集团。

许某涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪、高利转贷罪、非法吸收公众存款罪，其中高利转贷罪、非法吸收公众存款罪系个人犯罪。

二、案件办理过程

2018年11月14日，许某母亲与北京市中伦文德（重庆）律师事务所签订《法律服务合同》。北京市中伦文德（重庆）律师事务所指派律所主任朱代恒律师（笔者）及王祖惠律师代理本案，提供法律服务。

接受委托后，辩护律师迅速开展相关工作。公安机关对本案进行初步审查，认定本案属于黑社会性质组织犯罪案件，许某先后被移送关押至重庆市南岸区看守所、云阳县看守所、綦江区看守所。基于此，辩护律师于不同辩护阶段辗转三地会见许某，这无疑对律师工作开展带来一定难度。

辩护律师于侦查阶段初期介入本案，拥有充分时间了解本案案情，并能与公安机关、人民检察院等办案机关进行及时有效沟通。自本案卷宗材料被移送至检察院，律师第一时间开展阅卷工作。全案卷宗材料近70本，辩护律师对卷宗逐一查看并熟悉，反复查阅形成阅卷笔录，查找证据与证据之间的是否形成证据链，最终拟定本案的初步法律意见。

经多次阅卷，辩护律师发现本案两个关键的问题所在：第一，本案是否构成黑社会性质组织值得商榷；第二，本案犯罪集团犯罪与个人犯罪严重混同。辩护律师围绕前述关键要点，结合本案卷宗材料，仔细斟酌后形成《法律意见书》，提交至重庆市江津区人民检察院。在案件办理过程中，辩护律师与该案承办检察官多次反复沟通，向承办检察官阐明本案辩护思路及要点所在，经多番努力，最终，检察院充分听取辩护律师意见，将本案黑社会性质组织降格为恶势力犯罪集团提起公诉，将集团犯罪与个人犯罪进行明确区分，大部分犯罪事实从集团犯罪中剔除，归为各成员个人犯罪，大幅减轻许某的责任承担。

三、案件评析

涉黑涉恶犯罪案件具一定程度复杂性，代理该类案件需从整体与局部两方面着手，一方面，从全案客观证据出发，尽可能降低对犯罪嫌疑人、被告人的罪行认定；另一方面，从涉嫌犯罪罪名中局部剔除相关犯罪事实，最终以减轻犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任。

回归本案，因辩护律师介入时间较早，阅卷、思考、分析等时间充足，准备得当，律师发现本案问题关键点，尽早与办案机关沟通，让案件尽早得到纠正。整体而言，本案不仅全案性质得以降格；局部而言，本案明确区分集团犯罪与个人犯罪，剔除集团犯罪事实，减轻许某责任承担，办案成效明显。故，就刑事案件而言，律师在辩护工作中越早发现问题，就越能及时形成辩护意见、辩护思路、辩护方案，从而，就越能争取到辩护意见、辩护方案等得到办案机关认可或采纳的机会，更能有效解决问题，更正问题，最终推进办案进程。反之，时间越是往后拖延，律师辩护意见、辩护方案等将越难得以采纳，原因在于，刑事案件历经立案、侦查、审查起诉、审判等多个阶段，办案机关易形成固定思维。故此，于刑事案件辩护而言，把握时机，率先出击，不失为重中之重的辩护策略。